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Oct 02, 2023

Hombre del Distrito de Columbia se declara culpable de fraude electrónico

WASHINGTON - Germaine L. Graham, de 41 años, de Washington, DC, se declaró hoy culpable en un tribunal federal de un cargo de fraude electrónico relacionado con un plan de fraude contra su antiguo empleador ubicado en Washington.

WASHINGTON - Germaine L. Graham, de 41 años, de Washington, DC, se declaró culpable hoy en un tribunal federal de un cargo de fraude electrónico relacionado con un plan de fraude contra su antiguo empleador ubicado en Washington DC, anunció el fiscal federal Matthew M. Graves y el fiscal especial interino. Agente a cargo David Geist de la División Penal y Cibernética de la Oficina de Campo del FBI en Washington.

Como parte del plan de fraude, Graham realizó entradas de nómina falsas en el sistema de procesamiento de nómina de la empresa, que dirigía pagos no autorizados a él mismo. Como resultado del plan fraudulento, Graham causó aproximadamente 250.000 dólares en pérdidas a su antiguo empleador. El juez federal de distrito Rudolph Contreras aceptó la declaración de culpabilidad. Una audiencia de sentencia está programada para el 2 de febrero de 2024.

Según la Declaración de la Ofensa, entre febrero de 2019 y enero de 2022, Graham trabajó como gerente de oficina en una firma de arquitectura privada en el Distrito de Columbia. Como parte de sus funciones, era responsable de las funciones de contabilidad de la empresa, incluida la facturación y el pago de facturas. También fue responsable de preparar y enviar electrónicamente el registro de nómina bimestral de la empresa a una empresa de procesamiento de nómina fuera del estado. Graham también tuvo acceso a los cheques electrónicos y al programa de contabilidad en línea de la empresa. Graham utilizó su acceso al sistema de procesamiento de nóminas, a los cheques de la empresa y al programa de contabilidad para robar el dinero de su empleador y ocultar el robo.

Al anunciar el veredicto, Graves y Geist elogiaron el trabajo de quienes investigaron el caso desde la oficina de campo del FBI en Washington. También elogiaron los esfuerzos de quienes trabajaron en el caso desde la Oficina del Fiscal Federal, incluida la asistente legal especialista Lisa Abbe, la coordinadora de servicios para víctimas y testigos Tonya Jones y la fiscal adjunta Diane Lucas, quien investigó y procesó el caso.